アルゼンチン検察 、ミレイ大統領リブラ疑惑で資産凍結要求

アルゼンチンのエドゥアルド・タイアーノ連邦検察官はこのほど、ハビエル・ミレイ大統領が関与したとされるリブラ（LIBRA）暗号資産（仮想通貨）スキャンダルで捜査の新段階に入り、詐欺、贈収賄、影響力の取引の疑いを解明するための一連の措置を開始した。

この事件では、デジタル資産の売買を通じて約1億1000万ドル（約165億円）の利益を得たとされる大統領と実業家グループが関与している。

証拠保全とトランザクション追跡の強化

タイアーノ検察官の優先事項の一つはデジタル証拠の保全だ。このため、利益の受益者を特定する目的で、リブラトークンの発行以来のすべての取引の詳細な記録を要求した。

また、2月14日にミレイ大統領が仮想通貨を宣伝したツイートを含め、削除されたソーシャルメディアの投稿の復元も命じている。

It all began with this post at 5:01 PM ET from Javier Milei.

As seen during President Trump's memecoin launch, the first hour was full of speculation:

Was this a hack or a real launch?

It turned out to be real as multiple other Argentinian politicians posted the news. pic.twitter.com/cL0ZQgxtCB

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) February 15, 2025

さらに、リブラが最も活発に取引された2月14日と15日の金融取引の再構築も進められている。取引の総量は確定しているが、暗号化された仮想通貨ウォレットの使用により、運営者の身元は依然として不明のままだ。

資産凍結と国際協力の要請

資金の分散を防ぐため、タイアーノ検察官は捜査で特定されたデジタルアドレスの凍結を要請した。これにより、不正な操作によって得られた資産が移動または他のプラットフォームに移転され、追跡が困難になることを防止しようとしている。

同時に、検察官は海外に本拠を置く仮想通貨取引所を通じて行われた取引に関する情報にアクセスするための国際的な命令書の作成に取り組んでいる。

金融取引の記録を入手し、マネーロンダリングの試みがあったかどうかを判断するため、国際機関や規制当局との交渉が開始された。

関係者の特定と証人の召喚

捜査の新段階におけるもう一つの重要な措置は、この操作の背後にいる直接的な責任者の特定だ。そのために、タイアーノ検察官は関係者間の潜在的なつながりを確立するため、電話通信の記録とカサ・ロサダ（大統領府）およびオリボスの別荘への訪問記録に関する報告書を要請した。

また、リブラの運営と主要被告の役割について関連情報を提供できる証人のリストも作成されている。このリストには、ブロックチェーンと仮想通貨の専門家、および操作について事前に知識を持っていた可能性のある大統領の側近が含まれている。

資金移動の追跡

検察官はまた、不審な資産増加や金融取引を検出するため、容疑者の資産分析にも焦点を当てている。銀行口座、投資、およびリブラの販売を通じて得られた資金に関連している可能性のあるその他の資産が調査されている。

この点について、スキャンダルに関連する一つのウォレットから新しいデジタルアドレスへ450万ドルの最近の移動が確認されている。

これらの資金の一部は、マネーロンダリングの試みと解釈されるPOPEという名のミームコインの購入に使用された。捜査官はお金の最終的な行き先を特定するため、これらの動きを注視している。

調査の今後と市場への影響

捜査が進むにつれて、タイアーノ検察官はリブラの運営と金融市場への影響を解明するための措置を継続して実施する予定だ。

デジタル証拠の収集、国際協力、資産分析は、関係者の責任の程度を特定し、司法手続きの次のステップを定義するうえで不可欠となる。

このスキャンダルはアルゼンチン国内の仮想通貨市場全体に影響を及ぼしており、特にアルトコインや新しい仮想通貨への信頼性が揺らいでいる。

現在、アルゼンチンの検察当局はリブラトークンの発行と暴落に関する調査を進めており、関係者の資産凍結や証拠収集を行っている段階だ。今後の捜査の展開と、仮想通貨市場への影響が注目される。