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Les autorités hongkongaises ont inculpé 16 personnes en lien avec l’affaire JPEX. Il s’agit d’une plateforme d’échange frauduleuse qui avait opéré sur le territoire depuis 2020. Aujourd’hui, la justice poursuit de nombreux membres de l’équipe responsable. Il en va de même pour leurs partenaires d’affaires et des influenceurs qui ont participé à la promotion de JPEX.
L’affaire avait jeté un voile sur le paysage réglementaire de Hong Kong. Depuis plus de 2 ans déjà l’enquête est en cours. Les autorités ont précisé que de nouvelles inculpations pourraient arriver dans un futur proche.
JPEX, la plateforme frauduleuse accusée d’une fraude de 205 millions $
La plateforme d’échange JPEX a commencé à opérer à Hong Kong en 2020. Afin de s’établir comme plateforme de référence, elle a déployé une campagne de marketing particulièrement percutante. Avec la coopération de diverses maisons de négoce et d’influenceurs web, la plateforme JPEX a recruté des milliers de nouveaux clients. La plateforme d’échange frauduleuse promettait des rendements élevés et des risques réduits.
Après avoir reçu les investissements des victimes, la plateforme a commencé à imposer des limites de retrait. De plus, les autorités reprochent aussi à JPEX d’avoir augmenté les frais de traitement des retraits. En somme, une série de mécanismes ont été déployés pour empêcher les clients d’accéder à leurs investissements.
Plus tard, les responsables de JPEX auraient transféré les actifs numériques de leurs victimes vers d’autres portefeuilles. D’après le rapport du Bureau des crimes commerciaux, ils ont ainsi blanchi plus de 205 millions $ (soit 1,6 milliard en dollars hongkongais).
Depuis les premières arrestations en 2023, plus de 80 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. D’autre part, plus de 2 700 victimes se sont déjà manifestées.
Un coup de filet très large des autorités hongkongaises
Dans le cadre de cette affaire, 16 personnes ont été inculpées pour l’instant. Tout d’abord, six membres de l’équipe dirigeante de JPEX qui sont poursuivis pour fraude, blanchiment d’argent et obstruction de justice. Les autorités ne se sont toutefois pas limitées aux responsables directs de la fraude.
En effet, sept autres personnes, dont des influenceurs et des gérants de maisons de négoce sont aussi mises en cause. D’après les informations relayées par South China Morning Post, l’influenceur Joseph Lam Chok ferait partie des personnes inculpées. Il en va de même de trois autres personnes qui avaient des comptes sur JPEX et s’en seraient servi pour blanchir des fonds.
Les autorités ont également eu recours à un nouveau chef d’accusation introduit en 2022 dans la version actualisée de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Ainsi, presque tous les inculpés sont aussi poursuivis pour avoir “incité frauduleusement ou imprudemment d’autres personnes à investir dans des actifs numériques”.
Les autorités de Hong Kong enquêtent depuis plus de 2 ans déjà. Les enquêteurs ont indiqué que tous les contours de l’affaire n’ont pas encore été investigués en raison de l’important volume de données à analyser. L’enquête pourrait aboutir à de nouvelles inculpations dans les mois à venir.
