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Après de longues années d’enquête, la police du Royaume-Uni a pu remonter la trace d’une arnaqueuse d’origine chinoise. Après avoir fait plus de 128 000 victimes en Chine, elle a fui vers le Royaume-Uni où elle a finalement été arrêtée et inculpée.
Zhimin Qian a finalement plaidé coupable pour les faits qui lui sont reprochés. Notamment le blanchiment des fonds escroqués en Bitcoin. En tout, les autorités britanniques ont saisi plus de 61 000 BTC d’une valeur de près de 7 milliards $.
Une arnaque qui a fait plus de 128 000 victimes en Chine
Entre 2014 et 2017, Zhimin Qian s’est rendue coupable d’escroquerie. Elle aurait élaboré une fraude à l’investissement de grande ampleur. En tout, pendant près de trois ans, elle a pu appâter les investisseurs et les déposséder de leurs fonds.
Au total, elle aurait fait plus de 128 000 victimes avant de prendre la fuite. Elle entre ensuite au Royaume-Uni sous une identité d’emprunt. En 2018, elle convertit l’essentiel des fonds en Bitcoin. L’opération lui permet d’obtenir plus de 61 000 BTC.
Sous le nom de Yadi Zhang, elle cherche à blanchir son butin frauduleusement obtenu. Pour ce faire, elle choisit de se lancer dans l’acquisition de propriétés immobilières avec l’aide d’une complice du nom de Jian Wen. Cette complice a été inculpée l’année dernière et condamnée à payer 3 millions $ d’amende et à six années de prison ferme.
En ce qui concerne Zhimin Qian, elle vient tout juste de plaider coupable devant les cours britanniques. D’après les informations publiées par Decrypt, sa sentence sera prononcée à une date ultérieure.
La police métropolitaine saisit 61 000 BTC
Après des années d’enquête, la division des crimes financiers de la police métropolitaine parvient à remonter sa trace et à l’arrêter. Entre 2018 et 2021, les autorités ont ensuite pu saisir les 61 000 BTC de l’arnaqueuse.
Pour les autorités, c’est l’une des plus grosses saisies de fonds en cryptomonnaies. Mais surtout, c’est l’une des affaires de blanchiment les plus importantes de l’histoire de la police métropolitaine. Rappelons qu’au prix actuel, cette somme s’élève à près de 7 milliards $.
Encore une fois, ceci prouve que les cryptomonnaies sont l’un des canaux de choix pour les arnaqueurs et les criminels. Ils s’en servent souvent pour profiter du fruit de leurs arnaques et opérations illicites. Mais, c’est aussi la preuve que les autorités sont de plus en plus outillées pour enquêter, identifier et réprimer ce type d’activité.
À ce jour, les procédures juridiques civiles visant à restituer les fonds aux victimes ont été initiées. Des analystes soulignent toutefois que les victimes en Chine pourraient avoir du mal à démontrer la propriété effective des fonds qu’ils souhaitent réclamer.
Au Royaume-Uni, les fonds saisis sont typiquement conservés pendant deux ans. En l’absence de réclamations vérifiables et de restitution, les fonds pourraient alors définitivement confisqués.
