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Les cryptos gagnent en popularité et leur adoption massive est un critère indispensable pour l’avènement réel de la finance décentralisée. Cependant, cette adoption massive profite aussi aux acteurs malicieux.
Une nouvelle crypto fait la une au Mexique depuis quelques jours. En tout, plus de 300 millions $ qui auraient été escroqués sur plusieurs années. Aujourd’hui, plus de 1 200 victimes demandent justice après avoir perdu les économies de toute une vie.
Une pyramide de Ponzi qui opère depuis 2019
Dès 2019, l’entreprise “High Lever Capital / Terablock” aurait commencé à faire la promotion de ses services dans la région de Tijuana, au Mexique et aux États-Unis. L’entreprise mettait en avant les performances remarquables d’un algorithme de trading développé par Javier Castro Elenes.
Au fil des années, l’entreprise a recruté plus de 1 200 investisseurs en récompensant généreusement les premiers venus. D’après les dires des victimes, les versements ont été effectués jusqu’en 2021.
En 2021, la plateforme d’investissement de Terablock a cessé de fonctionner. Les responsables auraient prétexté une mise-à-jour technologique. Mais cette mise-à-jour n’a jamais été effectuée et les activités n’ont pas repris.
À partir de ce moment, les investisseurs de Terablock ont commencé à rencontrer des difficultés pour contacter les représentants et pour se faire payer. D’après les estimations des victimes, ce seraient près de 360 millions $ qui ont ainsi été emportés par les escrocs.
Une arnaque pilotée depuis les États-Unis
En 2019, l’entreprise “High Lever Capital / Terablock” opérait depuis Plaza Galerias à Tijuana. Mais aujourd’hui, les victimes se disent dans l’impossibilité de retrouver la trace des responsables. Tout semble indiquer que les responsables soient actuellement aux États-Unis.
Afin de les poursuivre en justice, les victimes mexicaines demandent la collaboration des forces de l’ordre de part et d’autre de la frontière. Rappelons que les familles mexicaines affectées sont également installées aux USA et au Mexique.
D’après eux, l’ancienne juge de Basse-Californie, Lourdes Molina aurait connaissance d’informations utiles pour les enquêteurs. Ils ont demandé à ce qu’elle soit également traduite en justice pour complicité.
Une entreprise connue des autorités
Le parquet de Tijuana a indiqué que des plaintes avaient déjà été déposées contre l’entreprise. En tout, ce seraient six plaintes qui font actuellement l’objet de suivi de la part des autorités.
Miguel Angel Castro, responsable du bureau de Tijuana s’est abstenu de communiquer de plus amples informations en raison du caractère confidentiel des enquêtes. Il a toutefois confirmé que le contact avait été établi avec les autorités américaines afin que justice soit faite.
Du côté des victimes, ce sont 16 plaintes qui ont été déposées contre la direction de l’entreprise “High Lever Capital / Terablock”. Les personnes impliquées dans l’arnaque à divers niveaux seraient : Eglen Lamas, Héctor Torres, Mónica Gabriela García, José Chinchilla, Berta Alicia Acuña Neri, Juan Diego Vargas et Eduardo Fonseca.
Rappelons qu’au Mexique, les faits d’arnaque et de fraude sont passibles de quatre à neuf ans de prison.
Comment se protéger de la fraude crypto avec Snorter ?
La plupart des arnaques reposent sur le manque d’information des victimes. Dans le cas des fraudes crypto comme celle-ci, les arnaqueurs peuvent facilement prétendre que leurs algorithmes sont infaillibles.
Un moyen simple de réduire les risques, c’est d’exiger l’accès aux informations détaillées des investissements. Quels sont les actifs sur lesquels le gestionnaire de patrimoine investit, quel est le rendement, et ainsi de suite.
Certaines arnaques plus sophistiquées peuvent aller jusqu’à créer des jetons pour tromper la vigilance des investisseurs, mais avec Snorter, il est possible d’évaluer le risque de “Honey Pot” d’un memecoin Solana. Les mouvements de capitaux suspects permettent également à Snorter de signaler les risques de “rug pull”.
Ainsi, pour investir en crypto, à défaut de le faire soi-même, il faut se munir de bots de trading comme Snorter et d’outils de vérification. Snorter est actuellement en prévente à 0,1011 $. Rejoignez le projet et supportez le développement d’un outil de trading qui lève le voile sur les cryptos.
Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.
Sources : siempreenlanoticia.com, tjnoticias.info
Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.
