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Les arnaques crypto se sont énormément structurées au cours des dernières années. Ce n’est que maintenant que les forces de l’ordre rattrapent leur retard et cernent l’ampleur de la menace. C’est ce qui ressort de la résolution de l’Assemblée générale d’INTERPOL à Marrakech le 26 novembre.
À présent, les autorités se donnent pour priorité de coopérer afin de combattre les opérations de fraude crypto transfrontalières structurées. Des opérations qui, d’après INTERPOL, se sont hissées au rang de menaces criminelles transnationales.
Des réseaux de fraude hautement structurés
Les derniers mois ont progressivement levé le voile sur l’industrie très nébuleuse des complexes de fraude. Il s’agit essentiellement d’opérations illégales qui organisent une variété de fraudes à grande échelle. Leur arsenal comprend notamment les fraudes à l’investissement, les escroqueries sentimentales et la fraude crypto.
Il apparaît également que ces opérations illégales sont doublement néfastes. En plus de faire des victimes à travers le monde, une part non négligeable de leurs travailleurs sont souvent des personnes victimes de traite. Typiquement, ces personnes sont appâtées par de fausses offres d’emploi promettant une rémunération alléchante.
Un exemple notoire qui a récemment défrayé la chronique est l’affaire Chen Zhi et l’infâme “Prince Group”. Une affaire qui s’est soldée par la saisie de 14 millliards $ en BTC par le gouvernement américain.
Ces hubs criminels ont aussi la particularité d’opérer entre plusieurs pays. Ils tirent profit du manque de coordination entre les forces de l’ordre de divers pays pour passer sous les radars.
INTERPOL prône la coopération transnationale pour combattre le fléau
Afin de combattre ce type d’opération transnationale, INTERPOL fait plusieurs recommandations. Dans sa résolution, l’agence invite à une coopération plus étroite entre les forces de l’ordre des pays membres. Ceci devrait permettre de faire face à la nature hautement adaptable de ces hubs criminels.
Cinq grands axes d’action ont également été proposés lors de l’Assemblée générale d’INTERPOL.
- D’abord, un partage d’intelligence en temps réel pour identifier les malfaiteurs, les emplacements d’intérêt et les modes opératoires ;
- Ensuite, des opérations multinationales jointes supportées par INTERPOL comme on en a déjà vu à l’échelle du continent africain lorsque l’agence a démantelé des réseaux crypto criminels ;
- En troisième lieu, une meilleure lutte contre le financement criminel et les actifs illicites liés aux réseaux de fraude crypto. C’était déjà le cas avec les mesures qui visaient à entraver le fonctionnement de Huione Group ;
- L’élaboration et l’adoption de protocoles d’urgence harmonisés pour repérer, sauver et rapatrier les victimes de la traite au profit de ces réseaux de fraude ;
- Enfin, le déploiement de campagnes de sensibilisation ciblant les personnes vulnérables et les demandeurs d’emploi.
Un focus accentué sur les cryptos pour bloquer le flux des fonds illicites
Les recommandations d’INTERPOL font également mention de mesures visant à bloquer les flux financiers qui transitent sur la blockchain. En effet, ces opérations criminelles ont adopté les cryptomonnaies, les blockchains à frais réduits et les comptoirs de vente libre pour faire circuler leur argent.
L’absence de coopération rend la restitution des fonds des victimes moins simple. Et ce, même dans les cas où le tracking permet d’identifier les méthodes de distribution adoptées.
En cas de coordination plus étroite entre les forces de l’ordre dans les différentes juridictions concernées, INTERPOL considère que la tâche deviendrait possible. Ainsi, l’objectif est de créer des mécanismes de réponse rapide qui entraveraient définitivement les mouvements de fonds illicites sur les blockchains.
