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Alvaro Romillo a été arrêté par les autorités espagnoles pour fraude. L’influenceur crypto également connu sous le pseudonyme CryptoSpain est accusé d’avoir orchestré une fraude crypto de 300 millions $.
Les autorités soupçonnent l’influenceur d’avoir monté une arnaque Ponzi complexe par le biais de son organisation “Madeira Invest Club”. En tout, plus de 3 000 victimes auraient déjà été dénombrées.
Une arnaque Ponzi complexe d’après les autorités
En fin 2024, les autorités espagnoles ont commencé à s’intéresser de près à MIC (Madeira Invest Club). La société d’investissement fondée par Alvaro Romillo proposait aux victimes d’investir dans des œuvres d’art numériques, des NFT et des parts de divers articles de luxe.
L’entreprise promettait aux investisseurs des rendements particulièrement élevés. Parfois, allant jusqu’à 20 % ou même 53 % de retour sur investissement pour des placements sur l’or, des voitures de luxe, des yachts et plus encore.
Après de nombreuses plaintes, les autorités commencent à enquêter et soupçonnent MIC d’être une arnaque Ponzi. L’influenceur CryptoSpain est alors convoqué pour s’expliquer. Depuis fin 2024, il coopère avec les autorités et réitère sa volonté de restituer tous les fonds aux investisseurs.
Il déclare d’ailleurs avoir remboursé plus de 2 700 personnes. Cependant, étant donné que les remboursements auraient été effectués en espèces, il n’aurait pas de moyen de le prouver.
Notons qu’en 2023, la Commission nationale du marché des valeurs immobilières espagnole avait alerté sur MIC. La commission avait souligné que Madeira Invest Club ne disposait pas des autorisations pour proposer des services d’investissement collectif.
Arrêté sans possibilité de payer une caution
D’après les informations relayées par rtve.es, Alvaro Romillo a été mis sous mandat de dépôt sans caution par les autorités le jeudi dernier. L’arrestation aurait été motivée par la découverte d’un compte bancaire offshore détenant plus de 33 millions $ (29 millions €).
Les autorités craignent en effet que l’accusé ne prenne la fuite vers Singapour, où son compte est domicilié. Pour rappel, Singapour n’a pas d’accord d’extradition avec l’Espagne. En cas de fuite vers ce pays, les autorités n’auraient pas été en mesure de rendre justice aux 3 000 victimes de l’arnaque.
Précisons que l’arnaque attribuée à CryptoSpain aurait permis de subtiliser plus de 300 millions $ (260 millions €). En cas de condamnation, CryptoSpain risque entre 9 et 18 ans de prison pour fraude.
Une longue liste d’inculpations et d’affaires en cours
L’affaire Madeira Invest Club n’est toutefois pas la seule affaire que traîne Alvaro Romillo. En effet, les enquêteurs ont découvert qu’il était lié au service SentinelBQ. L’entreprise basée à Madrid permettrait aux particuliers d’accéder à plus de 5 000 consignes sécurisées pour y conserver de l’or, de l’argent en espèces ou même des cryptomonnaies secrètement.
Le service ne conserverait pas d’archives des clients ou de la nature des éléments stockés par ces derniers. Il serait principalement utilisé pour le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
De plus, CryptoSpain a reconnu devant la Justice espagnole avoir financé la campagne électorale d’un candidat d’extrême droite. Les enquêteurs cherchent à présent à déterminer si Romillo n’aurait pas aidé à créer des portefeuilles crypto au profit de son candidat. Ceci constituerait une violation des lois sur le financement des campagnes électorales.
L’enquête s’est étendue à des membres de sa famille et de son entourage proche. Pour la plupart, ils sont liés de près ou de loin à Madeira Invest Club et dirigent diverses entreprises associées à l’arnaque.
