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Ilan Shor, milliardaire moldave fugitif et nationalisé russe, dirige un vaste réseau financier spécialisé dans l’évasion de sanctions. C’est ce qui découle d’une fuite de données qui la firme de sécurité Web3 Elliptic a minutieusement analysée.
L’ancien politicien moldave aurait réussi à mettre sur pied un impressionnant réseau de finance illicite. Ce réseau est utilisé pour financer des opérations de subversion en Moldavie, pour contourner les sanctions internationales et plus encore.
Un réseau complexe et soigneusement structuré
La fuite des données de A7 a permis à Elliptic d’analyser la structure tentaculaire de l’impressionnant réseau de finance illicite. Il apparaît qu’A7 se sert d’une variété d’instruments financiers pour transférer de l’argent vers et hors de Russie.
Les données indiquent que le réseau A7 se sert aussi bien d’argent liquide que de billets à ordre et de cryptomonnaies. Les fonds transitent par un nombre considérable d’entreprises en apparence légitimes. Ces entreprises, pour la plupart domiciliées au Kirghizistan, facilitent l’offuscation des transactions.
En début septembre, Ilan Shor aurait déclaré que son réseau permettait déjà de faire transiter plus de 89 milliards $ sous les radars des instances financières internationales. En somme, A7 s’érige en véritable service d’offuscation et de contournement des sanctions au service des entreprises russes.
Un réseau spécialisé dans la subversion
L’analyse d’Elliptic démontre également que ces fonds sont utilisés à diverses fins. Les données montrent que des sommes ont été envoyées à des acteurs politiques, d’une part. Et d’autre part, des fonds ont été alloués au financement de campagnes de diffamation à l’encontre de candidats pro-Europe.
Après son enquête, Elliptic a annoncé avoir repéré de nombreux wallets de l’infrastructure d’A7. Y compris des wallets à travers lesquels plus de 677 millions $ ont déjà transité. La firme indique également qu’A7 aurait déjà commencé à modifier sa structure en réponse à la fuite des données.
D’après les trouvailles d’Elliptic, l’essentiel des transactions en cryptomonnaies est réalisé en USDT pour l’instant. Bien qu’A7 ait lancé son propre stablecoin adossé au rouble russe, il n’est pas encore suffisamment adopté pour répondre aux besoins d’A7 et de sa clientèle. C’est une configuration qui rappelle quelque peu le stablecoin USDKG du Kirghizistan.
A7A5 : le stablecoin en rouble au cœur du financement illicite
A7A5, le stablecoin adossé au rouble russe, réaliserait déjà plus de 1 milliard $ en transferts quotidiens. C’est une performance remarquable, mais encore loin du flux financier des stablecoins de référence comme USDT ou USDC.
Par-dessus tout, ceci est largement insuffisant pour garantir son adoption massive par les crypto-enthousiastes. Précisons que pour A7, l’adoption d’A7A5 contribuerait à rendre l’offuscation financière plus efficace.
👀 Why global investors should watch A7A5?
1/💵 Everyone holds USDT. It has the biggest liquidity. But if you’re an international investor exploring new yield and hidden-gem markets, you should look at A7A5, the rouble-backed stablecoin. pic.twitter.com/Fif0OCELI9
— A7A5 (@A7A5official) September 19, 2025
Après tout, dans le contexte actuel, tout transfert en A7A5 est suspect par défaut. Une adoption plus large et donc l’utilisation fréquente pour des usages légitimes, permettrait de mieux dissimuler les transactions illicites. À cette fin, A7 aurait déjà envoyé plus de 2 milliards $ vers des plateformes d’échange pour accélérer ladite adoption.
