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Die Methoden der Krypto-Geldwäsche haben sich verändert: Nicht mehr nur einzelne Mixer, sondern komplexe, über mehrere Blockchains verteilte Transaktionsketten dominieren. Schätzungen, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, kommen zu dem Ergebnis, dass mindestens 21,8 Milliarden US-Dollar an mutmaßlich illegalen oder hochriskanten Mitteln über Cross-Chain-Swaps geflossen sind — ein Anstieg von rund 211 Prozent binnen zwei Jahren. Diese Entwicklung macht die Nachverfolgung für Ermittler deutlich aufwändiger und erweitert gleichzeitig das Arsenal der Täter.
Bridges, Chain-Hopping und Fragmentierung als Standardmodus
Experten beobachten zunehmend standardisierte Muster: Täter teilen Beute in viele Teile auf und verteilen diese simultan auf mehreren Blockchains (so genanntes Chain-Hopping). Häufig werden zusätzliche „Multi-Hop“-Sprünge eingebaut, also aufeinanderfolgende Bridges zwischen Netzwerken, um die Rückverfolgbarkeit weiter zu erschweren. Anfang 2025 verfolgten Ermittler ein typisches Beispiel: ein Diebstahl von rund 75 Millionen Dollar, der über Bitcoin nach Ethereum, weiter zu Arbitrum, Base und schließlich zu Tron wanderte.
In einem kleineren Fall im Vereinigten Königreich zersplitterte ein Täter etwa 200.000 Dollar auf rund 90 verschiedene Assets und mehrere Chains, um Zahlungen an Online-Glücksspielplattformen zu verschleiern. Gerade die scheinbare Ineffizienz solcher Routen ist Teil der Taktik: Analysten werden überlastet und automatische Detektionssysteme ausgetrickst.
💥 Cross-chain crime has surged to $22 billion — and it’s accelerating
Our latest report, The state of cross-chain crime 2025, reveals how threat actors are increasingly exploiting decentralized exchanges (DEXs), no-KYC swap services, and blockchain bridges to launder funds… pic.twitter.com/9LSfWGDPLd
— Elliptic (@elliptic) July 17, 2025
DEX, Aggregatoren und AMM: dezentrale Dienste als Umkleideräume
Dezentrale Exchanges (DEX) und Aggregatoren bleiben trotz on-chain-Transparenz ein effektiver Umschlagplatz. Ein häufiger Ablauf bei neueren Attacken beginnt mit dem Tausch von Stablecoins in eine andere Referenzwährung, um Bridge-Kosten zu optimieren, gefolgt von einem Wechsel zu Ethereum und einer anschließenden Umwandlung via Aggregator in ETH — idealerweise in ein Asset, das der Emittent nicht einfrieren kann.
Der Fall im Mai 2025 auf Sui, bei dem ein großer Liquidity-Provider betroffen war, ist ein prägnantes Beispiel: Angreifer tauschten Stablecoins, bridgten sie und nutzten Aggregatoren, um die Mittel in nicht einfrierbare Ziele zu routen. Aggregatoren und Automated Market Makers (AMM) erlauben es, exotische Paare zu verketten, Beträge zu splitten und Sequenzen zu automatisieren — was Alarmschwellen für Geldwäscherisiken weiter verwässert.
Coin-Swap-Dienste und anonyme Wechselstellen
Neben Bridges und DEX existiert ein Schattenmarkt aus anonymen Coin-Swap-Diensten: keine Registrierung, kaum AML-Kontrollen, klare Werbung auf Foren und Telegram-Kanälen mit dem Versprechen, „schmutzige“ Gelder zu akzeptieren. Diese Plattformen fungieren als Off-Radar-Wechselstuben und verbinden Kriminalnetzwerke, Darknet-Märkte und Betrugsmaschen wie Pig-Butchering.
Trotz temporärer Abschaltungen fließt ein signifikanter Anteil risikobehafteter Transaktionen über diese Services; rund ein Viertel dieser Bewegungen steht im Zusammenhang mit nicht lizenzierten Glücksspielseiten. Manche Angebote reichen bis zu Bargeldsammlungen oder skurrilen „Schatz“-Abwicklungen gegen Krypto. In etwa einem Drittel der untersuchten Fälle verfolgen Ermittler mittlerweile Wege über mindestens drei verschiedene Netzwerke.
📣 New Elliptic report: The state of cross-chain crime 2025 🔄
Great news! Our latest report, The state of cross-chain crime 2025, is now available.
Cross-chain crime, the anonymous movement of illicit crypto through DEXs, cross-chain bridges and no-KYC swap services, has… pic.twitter.com/7jjIvE8NhB
— Elliptic (@elliptic) July 16, 2025
Ermittler und Forensik passen sich an — aber die Lage bleibt asymmetrisch
Die Gegenmaßnahmen entwickeln sich: Forensik-Tools zur automatisierten Rekonstruktion von Cross-Chain-Pfaden und zur Visualisierung der Netzwerk-Rebounds werden weiter ausgebaut. Emittenten von Stablecoins behalten die Möglichkeit, identifizierte Mittel einzufrieren, was Täter dazu zwingt, in native, schwerer kontrollierbare Assets zu konvertieren. Gleichwohl bleibt die Lage asymmetrisch: Kriminelle nutzen Komplexität und Tempo, während Analysten auf Automatisierung und internationale Koordination setzen. Behörden zielen verstärkt auf zentralisierte oder rechtlich exponierte Knotenpunkte — etwa grenznahe Exchanges, permissive Swap-Dienste oder Mittler in wenig kooperativen Jurisdiktionen.
Fazit: Interoperabilität als zweischneidiges Schwert
Bridges und Cross-Chain-Swaps waren als technische Lösung für Interoperabilität gedacht — doch sie entwickeln sich zunehmend zur größten operationellen Schwachstelle der Krypto-Infrastruktur: Täter wandeln interoperable Rails in ein Labyrinth der Verschleierung um. Solange die Schichtung aus Chains, Aggregatoren und anonymen Tauschdiensten leicht zugänglich bleibt, steigen Aufwand und Kosten für Ermittlungen weiter. Die aktuelle Gegenoffensive aus gezielten Freezes, verbesserten Forensik-Werkzeugen und verstärkter Kooperation muss mit der Kreativität der Angreifer Schritt halten, sonst drohen die Verluste und Ermittlungsaufwände weiter zu wachsen.
