Binance’e Şok Soruşturma: Fransız Yetkililerden Kara Para Aklama İddiası

Fransız yetkililer, Binance’in kara para aklama düzenlemelerine uyumu konusunda artan endişeler üzerine borsayı incelemeye aldı.

İnceleme, Avrupa’nın kripto para düzenlemelerini sıkılaştırma süreciyle aynı zamana denk geliyor.

Fransa Kara Para Aklama Denetimlerini Genişletiyor

Bloomberg’in haberine göre, Fransız düzenleyiciler şu anda dijital varlık borsaları üzerinde kapsamlı denetimler yürütüyor.

Amaç, 100’den fazla kayıtlı kripto firmasından hangilerinin tam AB yetkilendirmesi (MiCA lisansı) almaya uygun olduğunu belirlemek.

Fransa’nın ACPR (Prudential Supervision and Resolution Authority) kurumu, çok sayıda kripto platformu üzerinde denetim ve kontrol süreçlerini yoğunlaştırdı.

İncelenen şirketler arasında Binance ve Paris merkezli Coinhouse da yer alıyor.

💥BREAKING:

🇫🇷 FRENCH AUTHORITIES LAUNCH MONEY-LAUNDERING CHECKS ON BINANCE AND OTHER CRYPTO FIRMS. pic.twitter.com/mbS6eB2chq

— Crypto Rover (@rovercrc) October 17, 2025

2024 yılında gerçekleştirilen bir denetim sırasında ACPR, Binance’ten risk yönetimi ve uyumluluk sistemlerini güçlendirmesini istemişti.

Binance, yaptığı açıklamada: “Periyodik saha denetimleri düzenleyici gözetimin standart bir parçasıdır. Fransız makamlarıyla tam iş birliği içindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Borsaya yönelik bu yeni inceleme, Ocak ayında başlatılan başka bir soruşturmanın devamı niteliğinde.

Fransız savcılar o dönemde Binance hakkında kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yasa dışı finansal faaliyetlere karışma iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Bu yeni gelişme, borsanın birçok ülkede karşı karşıya olduğu dava ve regülasyon baskılarını daha da artırıyor.

Fransız Yetkililer Kripto Faaliyetlerini Sıkılaştırıyor

Yeni soruşturmalar, şirketlerin Fransa’nın PSAN kurallarına (kripto hizmet sağlayıcıları için lisans standartları) uyup uymadığını belirlemeyi amaçlıyor. Bu kurallar, kara para aklama ve terör finansmanına karşı sıkı önlemler içeriyor.

Düzenleyiciler, platformların şüpheli işlemleri nasıl izlediğini, müşteri fonlarını nasıl koruduğunu ve iç raporlama sistemlerini nasıl uyguladığını inceliyor.

Gerekli iyileştirmelerin tespit edilmesi halinde firmalara birkaç aylık süre tanınıyor.

ACPR’nin bulguları daha sonra Fransa Piyasa Otoritesi’ne (AMF) iletiliyor. AMF, uyumsuz şirketlerin MiCA lisansını reddetme veya para cezası uygulama yetkisine sahip.

Fransa, Binance dâhil tüm kripto platformlarının 2026 Haziran’ına kadar MiCA lisansı almasını şart koşuyor. Bu lisans, firmalara tüm AB genelinde faaliyet gösterme izni sağlayacak.

Şu ana kadar yalnızca Deblock, GOin, Bitstack ve Credit Agricole’un CACEIS birimi gibi birkaç şirket bu onayı alabildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Binance Kaldıraçlı İşlem Nedir? Alternatifler Nelerdir?

Binance’e Karşı Küresel Baskı Artıyor

Fransa’nın bu son hamlesi, Nijerya hükümetinin Binance’e karşı açtığı 79,5 milyar dolarlık davanın ardından geldi.

Nijerya yetkilileri, borsayı ekonomik zarara yol açmak, vergi kaçırmak ve döviz yasalarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Nijerya Vergi Dairesi (FIRS), Binance’in ülkede “önemli ekonomik varlık” bulundurmasına rağmen kurumsal gelir vergisi kaydı yaptırmadığını iddia etmişti.

AB’de Düzenleme Gerginliği Artıyor

Fransa’nın bu son adımı, AB ülkeleri arasında kripto regülasyonlarının nasıl uygulanacağına dair artan görüş ayrılıklarını da gözler önüne seriyor.

Fransa, İtalya ve Avusturya geçtiğimiz aylarda, büyük kripto şirketlerinin denetiminde Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’nin (ESMA) daha aktif rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

Amaç, tüm AB genelinde düzenleyici standartların tutarlı biçimde uygulanmasını sağlamak.