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Dans un communiqué, la justice américaine a annoncé le 18 juin, avoir saisi 225 millions de dollars en crypto. Des fonds qui auraient été subtilisés grâce à des arnaques complexes. Ces arnaques ont impacté des centaines de victimes aussi bien aux USA, qu’ailleurs dans le monde.
Plusieurs agences et des acteurs du secteur privé, on collaboré pour démanteler un réseau de blanchiment de fonds crypto sophistiqué. De fait, les autorités vouent de continuer à poursuivre les criminels qui élaborent de telles arnaques et sabotent la confiance en l’écosystème crypto.
Une enquête multi-agences qui a porté ses fruits
Pour démanteler ce réseau criminel d’adresses crypto, les autorités américaines ont collaboré entre elles. Ainsi, l’enquête a connu la participation de la Division criminelle du ministère de la Justice, des services secrets et du FBI. De plus, la plateforme Tether aurait également participé à l’enquête de manière proactive.
L’enquête a pu mettre la lumière sur un réseau complexe d’adresses. Pour cacher l’origine des fonds, des centaines de milliers de transactions étaient conduites entre ces différentes adresses. L’objectif des criminels était d’occulter la provenance, la propriété et la nature des fonds en question.
Today, Matthew R. Galeotti of @DOJCrimDiv announced a civil forfeiture complaint to seize $225.3M in cryptocurrency tied to investment fraud & money laundering. The funds were traced through a sophisticated blockchain network used to scam 400+ suspected victims. pic.twitter.com/pBEN8Mjrfd
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) June 18, 2025
En tout, ce sont 225,3 millions de dollars en crypto qui ont été retrouvés et qui font désormais l’objet de la saisie du ministère de la Justice.
Dans la plainte déposée par la procureure de la république Jeanine Ferris Pirro auprès de la Cour du district de Columbia, de nombreuses victimes ont été identifiées. Le ministère de la Justice invite par ailleurs toute autre personne qui pense être concernée à se manifester.
Restaurer la confiance du public dans l’écosystème crypto
Le recouvrement de 225 millions de dollars en crypto illicitement obtenus contribue à la restauration de la confiance en l’écosystème. Alors que le gouvernement Trump mise pleinement sur les cryptomonnaies, il est impératif pour les autorités que les acteurs malicieux soient neutralisés.
Par-dessus tout, une telle saisie vient briser la perception négative des cryptos. Notamment, par rapport à leur caractère intraçable et irrécupérable en cas de vol ou d’escroquerie. Pour les investisseurs autant que pour les particuliers, cette opération de la justice américaine est un signal fort.
Par ailleurs, la procureure fédérale Pirro indique clairement que les fonds ont été saisis afin d’être restitués aux victimes.
« Sous ma direction, avec le soutien du président Trump et de la procureure générale Bondi, le bureau du procureur fédéral du district de Columbia joue un rôle essentiel dans la lutte contre les escroqueries en lien avec la cryptomonnaie, en collaborant avec les forces de l’ordre à travers le pays pour saisir et confisquer les fonds volés et les retirer des mains des criminels étrangers, le tout dans le but de dédommager les victimes »
A ce sujet, les données communiquées par le bureau de San Francisco du FBI, les escroqueries à la cryptomonnaie auraient coûté 5,8 milliards au public, rien qu’en 2024. Dans un tel contexte, on comprend l’importance de la lutte contre les arnaques et le blanchiment de fonds en crypto.
Sources : justice.gov
