Kripto Dolandırıcılığından 460 Milyon Euro Kazanan Çete Yakalandı

Kripto çeteleri Avrupa’yı adeta kıskacına almış durumda. Polis soruşturmalarına ve devletin aldığı önlemlere rağmen, kripto bağlantılı soygunlar ve adam kaçırma olayları hâlâ sıkça yaşanıyor.

Yine de organize suçla mücadelede umut verici gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerden biri, yakın zamanda İspanya merkezli bir kripto suç ağının üyelerinin yakalanması oldu.

Kripto Çetesi Özel Operasyonla Çökertildi

Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Estonya, İspanyol Guardia Civil ve uluslararası polis teşkilatı Europol güçlerini birleştirdi. Amaçları; dolandırıcılık, kara para aklama ve diğer suç faaliyetlerine karışan kripto çetelerini tespit edip adalete teslim etmekti.

Soruşturmayı yürüten ekipler, yıllar süren hazırlıkların ardından ‘Operation Borrelli’ isimli operasyonu geçen ay devreye aldı. Bu operasyon, beş binden fazla kişiyi dolandırdığı tespit edilen bir suç çetesini hedef aldı.

Operasyon öncesinde, İspanya’nın başkenti Madrid’de beş farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aynı zamanda Kanarya Adaları’nda da yerel makamlar tarafından soruşturmalar yürütüldü. Bu eşgüdümlü çabalar sonuç verdi. Madrid’de üç kişi, Kanarya Adaları’nda ise iki kişi gözaltına alındı. Interpol, operasyona ait görüntüleri sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

🔎 Watch the operation unfold as the Spanish Guardia Civil, with the support of Europol and police from Estonia, France, and the US, dismantle a criminal network engaged in cryptocurrency investment fraud.

Read more about the operation here ⤵️https://t.co/yiUKyW1TI2 pic.twitter.com/D8jfZeqxDu

— Europol (@Europol) June 30, 2025

Yakalanan kripto suçluları basit dolandırıcılardan ibaret değil. Interpol’ün yaptığı açıklamaya göre çete, yaklaşık 460 milyon euro değerinde yasa dışı kazanç elde etti. Bu büyük miktardaki para; kripto paralar, banka transferleri ve nakit para yoluyla aklandı.

Şebekenin Hong Kong’da sahte bir şirket kurduğu düşünülmektedir. Ayrıca uluslararası bağlantılar ve çeşitli kripto platformları üzerinden parayı sistem dışına çıkardıkları ifade ediliyor.

Fransa ve Interpol Operasyonun Belkemiği Oldu

Fransa’nın bu operasyondaki merkezi rolü pek şaşırtıcı değil. Ülkede kripto temelli suçlar son dönemde ciddi bir artış gösterdi. 2025 yılı henüz bitmeden, suçlular yalnızca Fransa’da on farklı kripto odaklı adam kaçırma gerçekleştirdi. Fransız emniyet yetkilileri, bu tür suçlara karşı daha kararlı ve sert adımlar atacaklarını duyurdu.

Geniş çaplı operasyonun başarılı olmasında Interpol’ün katkısı belirleyici oldu. Kurum, kripto suç ağlarını stratejik analizlerle tespit ederek uluslararası düzeyde mücadeleye katkı sağlıyor.

Aynı zamanda Europol bünyesindeki deneyimli mali suç uzmanları da operasyonel destek sunmaktadır. “Operation Borrelli” operasyonunun yürütüldüğü gün, Europol’ün kripto uzmanlarından biri İspanya’ya gönderilerek yerel soruşturma ekiplerine doğrudan destek verdi.

Online Dolandırıcılıkla Mücadele Devam Ediyor

Europol, uzun süredir çevrim içi suçlarla mücadele ediyor. Kurum, Mart 2025’te bu konuyla ilgili “Ciddi ve Organize Suç Tehdit Değerlendirmesi (SOCTA)” adlı bir rapor yayımladı. Raporda, uzmanlar dijital bağlantıların küresel ölçekte artmasıyla çevrim içi dolandırıcılığın yaygınlaştığını belirtti.

Ayrıca yapay zekanın durdurulamaz yükselişi, bu tehdidi daha da büyütüyor. Siber suçlular, özellikle sosyal mühendislik alanında yapay zekayı kötüye kullanıyor.

Böyle bir teknikle, insanları kandırarak kişisel verilere ya da sistemlere erişim sağlıyorlar. Örneğin, kripto suçluları Reddit gibi platformlarda aktif şekilde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, son derece gerçekçi görünümlü sahte e-postalarla bireyleri hedef alıyorlar.

Kripto suçlar ise giderek büyüyen bir tehdit haline geliyor. Blokzincir analiz şirketi Chainalysis’in yayımladığı “2025 Kripto Suç Raporu”, bu tabloyu net biçimde ortaya koyuyor. Chainalysis raporu, 2024 yılında kripto suçlarının ciddi şekilde arttığını ortaya koydu. Bu artış, önceki yıla kıyasla çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En İyi ICO Projeleri – 2025 Yeni Çıkacak Coinler