Bu sitedeki bazı bağlantılar affiliate (ortaklık) bağlantıları olabilir. Kullanıcılar, önerilen platformlara bu bağlantılar üzerinden eriştiğinde, ICOBench herhangi bir ek ücret olmaksızın reklam komisyonu alabilir. Tüm öneriler, kapsamlı bir inceleme sürecine dayanmaktadır. 
Kripto para borsası Binance, şüpheli para akışlarına ilişkin ortaya çıkan bilgiler sonrası eleştirilerin odağına yerleşti.
Financial Times’ın haberine göre, gazete Binance’e ait sızdırılmış işlem verilerine erişim sağladı.
Şirket içi belgelere göre, Binance 2023 yılında ABD’li yetkililerle yaptığı milyar dolarlık uzlaşmanın ardından bile, şirket içinde yüksek riskli olarak sınıflandırılan hesaplar üzerinden yüz milyonlarca dolarlık işlemlerin devam etmesine izin verdi.
Uzlaşmaya Rağmen Şüpheli Hesaplar Aktif Kaldı
Veriler, 2021–2025 dönemini kapsıyor ve ABD ile yapılan uzlaşma sonrasında sıkılaştırıldığı söylenen uyum önlemlerinin etkinliğine dair ciddi soru işaretleri doğuruyor.
Özellikle 13 hesap, toplamda yaklaşık 1,7 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdi.
Dikkat çeken nokta ise bu tutarın yaklaşık 144 milyon dolarının, Binance’in Kasım 2023’te ABD Adalet Bakanlığı ile 4,3 milyar dolarlık uzlaşmaya varmasından sonra gerçekleşmiş olması.
Hesaplardan biri, Venezuela’daki bir gecekondu bölgesinde yaşayan bir kişi adına kayıtlıydı.
Söz konusu hesap üzerinden dört yıl içinde yaklaşık 93 milyon dolar taşındı. Bu fonların bir kısmının, ABD’li yetkililer tarafından daha sonra İran ve Hizbullah için gizlice para aktardıkları iddiasıyla suçlanan ağlarla bağlantılı olduğu belirtildi.
Bir diğer hesap ise genç bir Venezuelalı kadın adına kayıtlıydı ve iki yıl içinde 177 milyon dolardan fazla kripto varlık aldı.
Financial Times’a göre, hesap sahibi 14 ay içinde bağlı banka bilgilerini 647 kez değiştirdi ve bu değişiklikler birden fazla ülkede yaklaşık 500 farklı banka hesabını kapsıyordu.
Doğal olarak, bu hesapların arkasında gerçekte hangi kişi ya da yapıların bulunduğu sorusu gündeme geliyor.
Terör Finansmanı Bağlantıları ve Zayıf Denetim İddiaları
Birden fazla şüpheli hesabın, daha sonra İsrailli yetkililer tarafından terörle mücadele yasaları kapsamında dondurulan cüzdanlardan gelen stablecoin transferleri aldığı tespit edildi.
Para akışlarının bir kısmı, Hizbullah ve İran destekli Husiler’e finansman sağlamakla suçlanan Suriyeli Tawfiq Al-Law ile ilişkilendirilen cüzdanlara kadar izlenebildi.
Gazete ayrıca fiziksel olarak mümkün görünmeyen giriş hareketlerine de dikkat çekti.
Örneğin bir hesapta, kısa süre içinde hem Venezuela’nın Caracas kentinden hem de Japonya’nın Osaka kentinden giriş yapıldığı görüldü.
Uzmanlara göre bu durum, koordine kötüye kullanım, VPN kullanımı veya hesap ele geçirilmesine işaret ediyor olabilir.
Binance ise yaptığı açıklamada, katı bir uyum politikası uyguladığını ve şüpheli işlemleri aktif şekilde tespit edip soruşturduğunu savundu.
Ancak bu ifşaatlar, şirket açısından son derece hassas bir dönemde geldi.
Zira Binance, kurucu Changpeng Zhao’nun Ekim ayında kara para aklamayla mücadele kurallarına ilişkin geçmiş ihlaller nedeniyle aldığı başkanlık affının ardından zaten yakın takibe alınmış durumda.
