{"id":7829,"date":"2025-08-31T13:00:05","date_gmt":"2025-08-31T13:00:05","guid":{"rendered":"https:\/\/icobench.com\/fr\/?p=7829"},"modified":"2025-08-29T09:44:47","modified_gmt":"2025-08-29T09:44:47","slug":"banques-vs-crypto-blanchiment-argent","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/icobench.com\/fr\/news\/banques-vs-crypto-blanchiment-argent\/","title":{"rendered":"Banques vs Crypto : qui blanchit vraiment l\u2019argent sale ?"},"content":{"rendered":"

La FinCEN vient de publier une alerte d\u00e9taillant l\u2019ampleur des r\u00e9seaux de blanchiment li\u00e9s \u00e0 des ressortissants chinois et connect\u00e9s \u00e0 des cartels mexicains. D\u2019apr\u00e8s l\u2019analyse de plus de 137 000 signalements bancaires sur la p\u00e9riode 2020 \u00e0 2024, environ 312 milliards de dollars auraient transit\u00e9 par le syst\u00e8me bancaire am\u00e9ricain. La consigne adress\u00e9e aux \u00e9tablissements est claire : mieux rep\u00e9rer ces sch\u00e9mas et renforcer la vigilance sur certains profils et mouvements de fonds. Cette r\u00e9v\u00e9lation met en perspective<\/strong> l\u2019ampleur r\u00e9elle du blanchiment d\u2019argent traditionnel.<\/p>\n

Pour prendre la mesure du sujet, plusieurs m\u00e9dias de r\u00e9f\u00e9rence ont corrobor\u00e9 l\u2019ordre de grandeur et le lien avec la crise des opio\u00efdes. Ils d\u00e9crivent des circuits o\u00f9 des dollars issus du trafic<\/strong> sont recycl\u00e9s via des comptes am\u00e9ricains, convertis en pesos au Mexique puis en renminbi en Chine, en jouant des \u00e9carts r\u00e9glementaires et de contr\u00f4les de capitaux.<\/p>\n

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https:\/\/t.co\/wpmCSsJGps<\/a><\/p>\n

\u2014 Treasury Department (@USTreasury) August 28, 2025<\/a><\/p><\/blockquote>\n