{"id":1925,"date":"2025-06-16T13:28:18","date_gmt":"2025-06-16T13:28:18","guid":{"rendered":"https:\/\/icobench.com\/fr\/?p=1925"},"modified":"2025-06-16T13:28:18","modified_gmt":"2025-06-16T13:28:18","slug":"gotbit-condamne-pour-manipulation-marche-crypto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/icobench.com\/fr\/news\/gotbit-condamne-pour-manipulation-marche-crypto\/","title":{"rendered":"Manipulation de march\u00e9 crypto : prison ferme et 23M d’amende pour GotBit"},"content":{"rendered":"

Le 13 juin dernier, l\u2019entreprise de services financiers GotBit a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e en justice<\/strong>. Une cour f\u00e9d\u00e9rale aux \u00c9tats-Unis a reconnu l\u2019entreprise et son fondateur Aleksei Andriunin, coupables de manipulation de march\u00e9 et fraude \u00e9lectronique.<\/p>\n

GotBit Consulting LLC avait une r\u00e9putation de \u201cfaiseur de march\u00e9<\/strong>\u201d dans la sc\u00e8ne crypto. D\u00e9sormais, l\u2019entreprise est condamn\u00e9e \u00e0 une cessation compl\u00e8te d\u2019activit\u00e9 pendant 5 ans et \u00e0 la confiscation de 23 millions en actifs cryptos. Son fondateur, quant \u00e0 lui, est condamn\u00e9 \u00e0 huit mois de prison ferme.<\/p>\n

Les \u201cfaiseurs de march\u00e9\u201d de l\u2019industrie crypto<\/span><\/h2>\n

Pendant longtemps, le manque de r\u00e9glementation du march\u00e9 crypto a profit\u00e9 aux acteurs malveillants. En effet, le march\u00e9 crypto s\u2019est rapidement structur\u00e9 de fa\u00e7on similaire aux march\u00e9s financiers traditionnels. Mais sans disposer des m\u00eames outils r\u00e9glementaires<\/strong>.<\/p>\n

C\u2019\u00e9tait donc un v\u00e9ritable El Dorado pour les acteurs malicieux<\/strong> d\u00e9sireux d\u2019exploiter le march\u00e9. Invariablement, de nombreuses entreprises ont tir\u00e9 profit de cette situation pour proposer des services de manipulation de march\u00e9.<\/p>\n

\"Manipulation<\/p>\n

Par exemple, GotBit proposait un service de \u201cwash trade\u201d<\/strong>. Autrement dit, des op\u00e9rations fictives cens\u00e9es gonfler le volume de transactions d\u2019une cryptomonnaie de mani\u00e8re artificielle. Les clients de GotBit \u00e9taient essentiellement des entreprises cryptos d\u00e9sireuses d\u2019accro\u00eetre l\u2019attractivit\u00e9 de leurs cryptos.<\/p>\n

Selon les \u00e9l\u00e9ments de la plainte, les transactions fictives ont permis \u00e0 diverses cryptomonnaies d\u2019\u00eatre list\u00e9s sur CoinMarketCap<\/strong> et d\u2019autres sources de r\u00e9f\u00e9rence. Gr\u00e2ce \u00e0 leur volume de transaction artificiel, ces cryptomonnaies parvenaient \u00e0 attirer plus d\u2019investisseurs dans le but de les escroquer<\/a>.<\/p>\n

Parmi les clients de GotBit, le communiqu\u00e9 du Minist\u00e8re de la Justice am\u00e9ricain cite Robo Inu et Saitama<\/strong>. Deux cryptomonnaies dont les op\u00e9rateurs ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9s depuis octobre 2024 dans des affaires similaires.<\/p>\n

Rappelons par ailleurs que GotBit n\u2019est pas la seule entreprise \u00e0 s\u2019\u00eatre rendue coupable de tels agissements. CLS Global FZC LLC et MyTrade ont plaid\u00e9 coupable<\/strong> dans des affaires du m\u00eame type<\/strong> en avril 2025.<\/p>\n

\"Incarc\u00e9ration<\/p>\n

Huit mois de prison ferme, confiscation d\u2019actifs et cessation d\u2019activit\u00e9<\/span><\/h2>\n

Initialement arr\u00eat\u00e9 au Portugal le 8 octobre 2025, Aleksei Andriunin a \u00e9t\u00e9 extrad\u00e9 en f\u00e9vrier 2025. La condamnation \u00e0 son encontre a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e le 13 juin 2025<\/strong>. Il \u00e9tait mis en cause au m\u00eame titre que deux autres directeurs de GotBit : Fedor Kedrov et Qawi Jalili.<\/p>\n

Personnellement, le fondateur de GotBit a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 huit mois de prison ferme. Apr\u00e8s sa relaxe, il sera encore sous probation pendant un an.<\/p>\n

En ce qui concerne l\u2019entit\u00e9 juridique GotBit, elle est soumise \u00e0 une p\u00e9riode probatoire de cinq ans. Au cours de cette p\u00e9riode, elle devra cesser toute activit\u00e9 ou cesser d\u2019exister. De plus, les autorit\u00e9s ont confisqu\u00e9<\/strong> 23 millions de dollars d\u2019actifs num\u00e9riques <\/strong>dans le cadre du r\u00e8glement p\u00e9nal.<\/p>\n

Une d\u00e9r\u00e9glementation trop rapide et trop pouss\u00e9e ?<\/span><\/h2>\n

Comme tout march\u00e9, les cryptomonnaies ont besoin de r\u00e9glementation<\/strong>. Il ne fait aucun doute que des outils doivent \u00eatre mis en place pour prot\u00e9ger les investisseurs particuliers et institutionnels.<\/p>\n

Cependant, le besoin de protection ne doit pas \u00e9touffer l\u2019innovation<\/strong> et la croissance du march\u00e9. C\u2019est donc un \u00e9quilibre qui est souvent difficile \u00e0 trouver.<\/p>\n

Pour de nombreux observateurs, cet \u00e9quilibre peine encore \u00e0 \u00eatre trouv\u00e9 aux \u00c9tats-Unis<\/strong>. Alors que l\u2019administration Biden \u00e9tait trop lente et relativement hostile \u00e0 l\u2019industrie crypto, la nouvelle administration va trop vite.<\/p>\n

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Trump is trying to deregulate crypto as his personal businesses get more involved in the industry.<\/p>\n

Last week, he gutted the DOJ team that investigates crypto fraud.<\/p>\n

This may be one of most overt conflicts of interest in presidential history. https:\/\/t.co\/8Jtko8XKxr<\/a><\/p>\n

\u2014 Robert Reich (@RBReich) April 14, 2025<\/a><\/p><\/blockquote>\n