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Il y a quelques jours, Ross Ulbricht a reçu un don impressionnant de 300 BTC. Un montant qui représente plus de 31 millions de dollars, mais dont on ne connaissait pas l’origine. Aujourd’hui, le mystère a enfin été résolu grâce à des enquêteurs on-chain comme ZachXBT. Qui se cache officiellement derrière cette transaction et quelles sont ses motivations ?
Retour sur ce don mystérieux
De précurseur à prisonnier
Ross Ulbricht est le fondateur de la plateforme Silk Road et une figure très controversée de l’écosystème crypto. La controverse était due au fait que Silk Road soit un marché noir, fondé en 2011, utilisant Bitcoin. Cette plateforme était de plus présente sur le darknet.
Alors que certains voyaient dans cette innovation un moyen de donner une utilité concrète au Bitcoin et de revendiquer la décentralisation, d’autres trouvaient qu’utiliser le BTC comme moyen d’échanger des services et produits illicites allait salir l’image de la crypto.
Suite à ces activités, Ross Ulbricht a été arrêté en 2013 puis condamné en 2015 à deux peines à vie et 40 années supplémentaires pour blanchiment et trafic de drogue.
De prisonnier à millionnaire
Suite à sa condamnation, la controverse a continué et son emprisonnement était jugé injuste pour la communauté Bitcoin. C’est pourquoi, suite à la nomination de Donald Trump, Ross Ulbricht a été gracié le 21 janvier 2025.
Dès sa libération, les dons crypto ont fusé sur l’adresse mise à disposition. Alors que la majorité des dons était parfaitement cohérente, un dernier don, plusieurs mois après sa libération, a intrigué.
En effet, le fondateur de Silk Road a reçu la somme faramineuse de 300 BTC d’une seule et même adresse. Au cours actuel du BTC, cela représente 31 460 450 $. Un montant important qui provenait en plus, d’après Arkham, d’une adresse inactive depuis la condamnation de Ross Ulbricht.
AlphaBay, l’ombre de Silk Road
Après de nombreuses hypothèses, la vérité vient enfin d’être dévoilée. En effet, alors que tout le monde pensait que les fonds provenaient d’un portefeuille d’Ulbricht, la vérité est tout autre.
Après la fermeture de Silk Road lors de l’emprisonnement de son fondateur, une nouvelle plateforme a pris le relais. Cette nouvelle plateforme s’appelait AlphaBay et est arrivée sur le darknet dès 2014.
Ce nouveau marché soir a directement su remplacer l’ancienne plateforme. Avec un volume journalier de deux millions de dollars, Alphabay générait dix fois plus de volume que Silk Road. Mais ce succès a aussi été la raison de sa perte puisque la plateforme a fermé en 2017.
Update: Few entities regularly use Jambler in size so I found a potential demix for the donation. 1Mp5hH originates from late 2014 exchange activity. 1CNDW has 2019 exchange activity and was previously flagged in compliance tools.
1Mp5hH & 1CNDW were depositing in size to…
— ZachXBT (@zachxbt) June 2, 2025
Malgré la fermeture de la plateforme, de nombreux vendeurs ont pu conserver leurs fonds. Le célèbre enquêteur ZachXBT vient justement de faire un lien entre un de ces vendeurs et le don reçu par Ulbricht.
Il semblerait en effet que les adresses 1Mp5hHZNv9a5Lnu7DvKtFgpneEaVK7mj39 et 1CNDWv3gX5BvhcUxR7xCE9WTFZF7M5qR2P soient liées à un vendeur de Alphabay. Selon ZachXBT, elles auraient déposé au même moment des fonds en BTC sur le mixeur Jambler. Étrangement, elles auraient également déposé ces fonds au moment du don de 300 BTC pour Ulbricht après plusieurs années d’inactivité.
Grâce aux preuves de ZachXBT, nous savons maintenant que les fonds de ce don proviennent indirectement d’Alphabay. Cependant, ce don pourrait bien être un signe de gratitude pour le rôle pionnier d’Ulbricht tout comme un partage de gains illégaux. Deux motivations bien opposées qui pourraient faire passer Ulbricht de héros à criminelle.
