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Les arnaques de type Ponzi ont toujours été l’un des fléaux des investisseurs. Et avec l’avènement des cryptomonnaies, ces méthodes d’arnaque se sont modernisées. Dernier exemple en date, une arnaque en deux temps qui aurait permis de voler jusqu’à 13 millions $.
Dans un premier temps, Vincent Anthony Mazzotta et David Saffron encourageaient leurs victimes à investir dans de faux projets de trading crypto assisté par IA. Ensuite, ils passaient par une fausse agence crypto gouvernementale pour continuer d’escroquer les victimes de la première arnaque.
Des rendements époustouflants grâce au trading IA des marchés cryptos
Au départ, c’est d’une arnaque à l’investissement classique dont il est question. Vincent Anthony Mazzotta et son complice faisaient miroiter des investissements très rentables à leurs victimes. Dans le cas d’espèces, ils prétendaient avoir mis au point une solution de trading innovante.
Ils ont ainsi convaincu leurs victimes d’investir dans un projet de trading performant appuyé par des intelligences artificielles sophistiquées. C’est dans ces circonstances qu’elles ont englouti de petites fortunes dans les entreprises comme Cloud9Capital, Mind Capital, et d’autres encore.
Une arnaque en deux temps avec une fausse agence gouvernementale
En plus de ces faits d’arnaque à l’investissement, il est reproché aux escrocs d’avoir usurpé l’autorité de l’État. En effet, ils ont monté une fausse agence gouvernementale américaine de toutes pièces. Ils l’ont appelée la Federal Crypto Reserve.
Par le biais de ladite agence factice, ils ont approché les victimes de l’arnaque à l’investissement sous prétexte d’enquêtes pour fraude. Ils ont réussi à soutirer des milliers de dollars à leurs victimes initiales au cours de ces prétendues enquêtes.
En tout et pour tout, cette mise en scène leur aurait permis de poursuivre les escroqueries encore plus longtemps et de subtiliser jusqu’à 13 millions $ aux victimes. Et ce, jusqu’à ce que leurs activités illicites attirent l’attention des véritables enquêteurs du service des impôts.
Les escrocs plaident coupable
Vincent Anthony Mazzotta et son complice David Saffron ont été interpellés par les autorités. Vincent Anthony Mazzotta également connu sous le pseudonyme “Midgnight Vincent” a déjà plaidé coupable.
Les faits d’arnaque à l’investissement (pyramide de Ponzi) lui font déjà encourir une peine de 10 ans minimum. À cela s’ajoute un minimum de 5 ans de prison ferme pour obstruction à la justice. Il reste si des circonstances aggravantes seront retenues pendant le procès.
L’assistant au procureur général du département criminel du ministère de la Justice américain a déclaré que :
La lutte contre la fraude dans le domaine des actifs numériques est essentielle aux efforts déployés par la division criminelle pour défendre les intérêts des victimes et empêcher les acteurs malveillants d’accéder aux marchés des cryptomonnaies. Le ministère et ses partenaires chargés de l’application de la loi poursuivront sans relâche et traduiront en justice les fraudeurs qui utilisent l’apparence de la légitimité et la confiance du public pour voler les investisseurs.
Sources : binance.com, justice.gov
