Rahvusvaheline rahapesu tõkestamise töörühm ehk FATF hoiatas, et kasvav stabiilsete müntide kasutus kuritegelike rühmituste, näiteks Põhja-Koreaga seotud häkkerite poolt, suurendab riske ilma tugevama rahvusvahelise regulatsioonita.
FATF kutsus valitsusi üle maailma üles tugevdama rahapesuvastaste standardite jõustamist krüptosektoris, rõhutades, et reguleerimata piirkonnad võivad ohustada ülemaailmset finantsjulgeolekut.
Neljapäeval Pariisis avaldatud raportis tõdes FATF, et alates 2024. aastast on jurisdiktsioonid teinud edusamme virtuaalsete varade ja seotud teenusepakkujate rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastaste meetmete rakendamisel.
Sellegipoolest märkis FATF, et olulised väljakutsed püsivad, eelkõige litsentsimise, piiriülese järelevalve ning virtuaalsete varade teenuste osutajate tuvastamise osas.
FATFi viimane sihitud uuendus keskendub soovitusele nr 15, mida laiendati 2019. aastal, et hõlmata ka krüptoturge.
With virtual assets inherently borderless, regulatory failures in one jurisdiction can have global consequences.🔍
📄 Read more in the Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and VASPs:https://t.co/Gt5pyNU6DY#FATF #IllicitFinance #TravelRule pic.twitter.com/hgLyq6HNem
— FATF (@FATFNews) June 26, 2025
Järelevalve tõstab häiret: stablecoinide kuritarvitamine kuritegelikes võrgustikes kasvab
Raporti kohaselt on 99 jurisdiktsiooni kas vastu võtnud või ette valmistamas seadusandlust, mis ühtib reegliga. See on oluline meede, mis tagab krüptovarade piiriüleste ülekannete läbipaistvuse. Lisaks avaldas FATF uue juhendi, milles kirjeldatakse parimaid praktikaid reegli järgimise kontrollimiseks.
Raportis juhitakse tähelepanu ka suurenevale ohule, mida põhjustab stabiilsete krüptoraha (stablecoin) laialdasem kasutus kuritegelikes võrgustikes. Eriti on esile tõstetud nende kasutamist Põhja-Koreaga seotud häkkerite, terrorismi rahastajate ja uimastikaubitsejate poolt. FATF hoiatas, et ilma koordineeritud üleilmse regulatsioonita võivad stabiilsete krüptomüntide massiline kasutuselevõtt ja levik suurendada kogu maailma kokkupuudet ebaseaduslike finantstegevustega.
Põhja-Korea rekordiline krüptovargus paljastas globaalse järelevalve nõrkused
FATF-i värske ülevaade juhib tähelepanu ärevust tekitavatele trendidele krüptoturul. Käesoleval aastal on Põhja-Korea toime pannud ajaloo suurima virtuaalvarade varguse, röövides krüptoplatvormilt ByBit kokku 1,46 miljardit dollarit.
Siiani on varastatud summast suudetud tagasi saada vaid 3,8%. See juhtum paljastab tõsised puudujäägid rahvusvahelistes vara jälitamise ja tagasinõudmise meetmetes.
Samal ajal häirivad krüptosektorit jätkuvalt pettused ja kelmused. FATF-i andmetel olid eelmisel aastal sellised ebaseaduslikud tehingud seotud umbes 51 miljardi dollari ulatuses plokiahela tehingutega. Need juhtumid viitavad kurjategijate järjest keerukamatele taktikatele. Seetõttu seisavad riigid üha suurema surve all tugevdada koostööd ja parandada kriminaalsete varade arestimise mehhanisme.
Ühe positiivse näitena tõsteti esile Ühendkuningriigi koordineeritud operatsiooni „Destabilise“, mis näitas, kuidas jõulise ja rahvusvahelise koostöö kaudu on võimalik edukalt häirida krüptovaradel põhinevaid kuritegelikke võrgustikke. FATF rõhutas, et sarnaseid algatusi tuleks rakendada ülemaailmselt ja toetada tõhusama järelevalve ning jõustamisega.
Raporti koostamisel tunnustati ka analüüsiettevõtete Chainalysis, Lukka, Merkle Science ja TRM Labsi panust. Lisaks rõhutas FATF, et peaaegu 98% maailma virtuaalvarade turust koondub jurisdiktsioonidesse, mis kuuluvad FATF-i globaalsesse võrgustikku. Nende täielik kooskõla rahapesuvastaste regulatsioonidega on võtmetähtsusega ülemaailmsete riskide vähendamisel.
BTC Bull Token: aasta kõige kuumem Bitcoini-põhine eelmüük lõpusirgel!
BTC Bull Token on viimase aja üks intrigeerivamaid krüptoprojekte, mille eesmärk on toetada Bitcoini jõudmist üle 1 miljoni dollari verstaposti! Selle unikaalse tokeni eelmüük lõpeb juba kolme päeva pärast, kogudes seni investoritelt üle 7,5 miljoni dollari. Token võimaldab investoritel teenida preemiaid otse Bitcoinis, muutes selle eriti atraktiivseks pikaajalistele BTC entusiastidele.
Viimased tunnid tikuvad! Parima kogemuse tagamiseks soovitame kasutada turvalist ja usaldusväärset krüptorahakotti, näiteks Best Wallet rakendust, mille kaudu on BTCBULL tokeni ostmine mugav ja turvaline. Ära jää maha võimalusest osaleda ühes selle aasta kõige lubavamast krüptoeelmüügist!
